Титульний аркуш

 

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

              Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Директор					Дибкалюк Сергiй Вiталiйович
(посада)	(підпис)			(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03058715

4. Місцезнаходження: 04050, Україна, Шевченкiвський р-н р-н, м.Київ, вул. Глибочицька ,53

5. Міжміський код, телефон та факс: 0444286515, 4286513

6. Адреса електронної пошти: info@rempobtech. kiev. ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2019,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://rempobtech.kiev.ua	23.04.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки: У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповнено такi роздiли звiту: Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi. Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Акцiї за звiтний перiод не випускались.Товариство iпотечнi облiгацiї,iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускало. Цiльових облiгацiй не випускалось. Iнша iнформацiя, яка не має розкриття у даному звiтi, не мала мiсця протягом звiтного перiоду.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            10741200000005417

3. Дата проведення державної реєстрації

            18.04.1996

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            474500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            32

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            68.20 - Здання в оренду власного нерухомого майна

            25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

            95.22 - Ремонт побутових приладiв, домашнього та садового обладнання

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

            380269

3) Поточний рахунок

            26001056210794

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дiяльнiстю ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" керує директор.  Загальними зборами обрано Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю. Основними видами дiяльностi є здача примiщень в суборенду.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Чисельнiсть штатних працiвникiв 32 особи. Фонд оплати працi за 2018  рiк становить 2951 тис.грн., що на 389 тис.грн. бiльше нiж в 2017 роцi.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

д/н

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

д/н

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Нiяких пропозицiй.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Амортизацiя окремого об'єкта основних фондiв нараховується  по прямолiнiйному методу ,вiдповiдно строку корисної експлуатацiї i лiквiдацiйної вартостi. Запаси ТМЦ призначаються , оцiнюються та облiковуються згiдно ПБУ 9.  Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. Запаси вiдпускаються у виробництво за цiною придбання .Облiк фiнансових iнвестицiй, дебiторської заборгованностi, грошових коштiв та iнших активiв ведеться згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Здавання в суборенду примiщень.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"  26.11.2013р. прийняли рiшення:                                                                  -вчинення значного правочину з продажу будiвлi що знаходиться за адресою вул. Глибочицька 53, та що правочин має бути укладений мiж ПАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" та ДП "IСТТЕХ";                                        -вчинення значного правочину мiж ПАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIККА" та ДП "IСТТЕХ",а саме укладання договору оренди будiвлi що знаходиться за адресою вул. Глибочицька 53 пiд потреби функцiонування ПАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА".                                                                                                                         Договiр купiвлi-продажу нежилого будинку пiдписано 03.01.2014р. та нотарiально завiрено.                             Договiр оренди нежитлового примiщення пiдписано 22.01.2014р. та нотарiально завiрено.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На 31.12.2018р. на балансi пiдприємства знаходиться основних засобiв з початковою вартiстю -1404 тис.грн. та залишковою вартiстю -557 тис.грн.     Мiсце знаходження основних засобiв : вул. Глибочицька 53 ,   У  процесi дiяльностi пiдприємство не перевищує доведених лiмiтiв по викидам шкiдливих речовин в навколишне середовище.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Технiчний стан примiщень та комунiкацiй потребує вкладення значних коштiв на проведення ремонту та реконструкцiю.  Постiйнi змiни в законодавствi, потреба у великiй кiлькостi довiдок, неврегульованiсть та невiдповiднiсть мiж законами впливають на дiяльнiсть емiтента.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiсть емiтента фiнансується з власних коштiв, отриманих вiд виробничо-господарських та договiрних взаємовiдносин. Iнвестицiйнi зовов'язання перед Товариством вiдсутнi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Протягом 2018 року укладались договори з постачальними  органiзацiями, пiдрядними органiзацiями, з суборендарями.  Щомiсяця вартiсть договорiв з суборендарями становить до 557,2 тисяч грн.без ПДВ, послуги виконуються протягом мiсяця. Довгострокових договiрних зобов'язань  пiдприємство не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Мета дiяльностi Товариства -полiпшення фiнансового стану.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Не проводились.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя вiдсутня.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            секретар ревiзiйної комисiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бованенко Олена Валерiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1984

5) Освіта

            Нацiональна  Академiя  Управлiння  облiк i аудит

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Головний  бухгалтер ТОВ "Фан Спорт Сервiс"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Секретар Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдає за  ведення протоколiв ревiзiйної комiсiї ,а також за збереження протоколiв.,

 

1) Посада

            член спостережної ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ковтун Володимир Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            Київський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Директор ДП "IСТТЕХ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Член наглядової ради. Повноваження та обов'язки : Представляє iнтереси юридичної особи  ДП "IСТТЕХ" на загальних зборах акцiонерiв.

 

1) Посада

            Заступник директора

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Супрунов Вiктор Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            Київський полiтехнiчний  iнститут

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" заступник директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Заступник голови правлiння. Повноваження та обов'язки : органiзацiйна робота ,економiчна  безпека та охорона працi.

 

1) Посада

            Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дибкалюк Сергiй Вiталiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            Київський полiграфiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"  Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Директор.  Повноваження та обов'язки : Керiвництво i  планування дiяльностi Товариства.

 

1) Посада

            заст.голови ревiзiйної комисiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Михальченко Лiлiя Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1967

5) Освіта

            МАУП

6) Стаж роботи (років)

            17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "МАКЛЕН" Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Заступник голови  ревiзiйної комiсiї. Приймає участь у перевiрцi  фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства.

 

1) Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї,бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Головань Людмила Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            Київський радiо-механiчний технiкум

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ДП "Iсттех" Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Голова  ревiзiйної  комiсiї . Повноваження та обов'язки : Проводить черговi перевiрки фiнансово-господарської  дiяльностi Пiдприємства ; своєчасно докладати  Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок; готувати висновки по рiчному звiту та балансу Товариства.

 

1) Посада

            Голова спостережної ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Федоровський Вiктор Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            Київський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Комерцiйний директор ДП "iСТТЕХ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Голова наглядовоi ради .Повноваження та обов'язки : представляє Наглядову раду у вiдношеннях з iншими органами та акцiонерами Товариства. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них ,затверджує порядок денний.

 

1) Посада

            секретар спостережної ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Конощук Олена Павлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н

4) Рік народження

            1973

5) Освіта

            Київський  Державний торговельно-єкономiчний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПП "Гранд Iкс-Спорт  ,  Комерцiйний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            11.04.2019, обрано 3 рокi

9) Опис

            Член Наглядової ради . Повноваження та обов'язки : секретар Наглядової ради ,вiдповiдає за протоколи Наглядової ради на засiданнях ,а також  за збереження протоколiв.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова ревiзiйної комiсiї	Головань Людмила Миколаївна		36 586	1,9276	36 586	0
Заступник директора	Супрунов В.О.		199	0,0105	199	0
член спостережної ради	Конощук  О.П.		30	0,0016	30	0
Директор	Дибкалюк С.В.		40 761	2,15	40 761	0
Голова Наглядової ради	Федоровський В.Ю.		540 080	28,4552	540 080	0
Секретар правлiння	Сiмороз А.В.		261	0,0138	261	0
Член ревiзiйної комiсiї	Бованенко Олена Валерiївна		30	0,0016	30	0
Член ревiзiйної комiсiї	Михальченко Лiдiя Володимирiвна		30	0,0015	30	0
Член Наглядової ради	Ковтун Володимирович Вiкторович		1 048	0,055216	1 048	0
Усього			617 977	32,56	617 977	0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ДП "IСТТЕХ"	25267572	05040, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Глибочицька ,53	50,0573
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасники-фiзичнi особи - 2507			49,9427
Усього			100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вивчення  та аналiз ринку цiн з  надання послуг з оренди нежитлової нерухомостi  для  пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємства з надання послуг з оренди по дiючим договорам та новоукладеним договорам.

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

До iстотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартостi утримування у робочому станi будiвель та iнших основних засобiв.

Розширення ринку збуту послуг оренди та платоспроможних замовникiв послуг

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв  та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

д/н

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/н

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Рем Побут Технiка" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Приватного акцiонерного товариства "Рем Побут Технiка"  на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		19.04.2018
Кворум зборів		1562416
Опис	ПРОТОКОЛ № 1   чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"   м. Київ                                                                                               20 квiтня 2018 року   Черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" проводяться 20 квiтня 2018 року за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 53, оф.530. Початок проведення загальних зборiв о 10 годин 00 хвилин. Реєстрацiя акцiонерiв для участi у загальних зборах проводилася з 9.00 до 9.50. Перелiк акцiонерiв для участi у загальних зборах складений депозитарiєм станом на 16 квiтня 2018 року. Для участi у загальних зборах акцiонерiв до перелiку акцiонерiв включено 2509 акцiонери, якi володiють 1 898 000 простими iменними акцiями, що становить 100% статутного капiталу Товариства, з них 11 акцiонерiв, якi володiють 1 562 967 (один млн. п'ятьсот шiстьдесят двi тис. дев'ятсот  шiстдесят сiм) голосуючими акцiями ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА", що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Акцiй, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповнiстю, якi рахуються на балансi Товариства не має. За даними реєстрацiйної комiсiї для участi у зборах зареєструвалися 10 акцiонерiв, якi володiють 1 562 416 (один млн. п'ятьсот шiстдесят двi тис. чотириста шiстнадцять) голосуючими акцiями ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА", що становить 99,96 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Таким чином кворум для проведення загальних зборiв забезпечено. Збори правомочнi розпочати роботу та приймати рiшення з усiх питань порядку денного. Пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв, для участi у загальних зборах пiдведенi у протоколi реєстрацiйної комiсiї.   1. За дорученням наглядової ради (протокол вiд 18.04.18 р.) збори вiдкриває Директор ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" Дибкалюк С.В.  При пiдготовцi загальних зборiв був складений наступний порядок денний загальних зборiв/перелiк питань для голосування:       1.1.      ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань для голосування):     1.  Обрання Лiчильної комiсiї. 2.  Обрання Секретаря Зборiв. 3.  Обрання Голови Зборiв. 4. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за пiдсумками 2017 року та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками 2017 року та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 7. Затвердження рiчного звiту, фiнансових результатiв дiяльностi товариства та балансу товариства за 2017 рiк. 8. Розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за пiдсумками 2017 року та плановий розподiл прибутку на 2018 рiк. 9. Про внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Про приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статуту Товариства та затвердження нових редакцiй: положення про Наглядову раду Товариства, положення про Загальнi збори Товариства, положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.   Будь-яких пропозицiй щодо змiн або доповнень до даного порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Всi акцiонери в процесi пiдготовки загальних зборiв мали можливiсть ознайомитися  з проектами документiв та матерiалiв, якi виносяться на розгляд загальних зборiв. 1.2. Пропонується наступна процедура голосування на зборах акцiонерiв: Голосування по всiх питаннях порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. Кожен акцiонер пiд час реєстрацiї отримав бюлетень для голосування з зазначеною в нiй кiлькiстю голосуючих акцiй - голосiв, якими володiє акцiонер на день проведення зборiв. Принцип голосування: одна акцiя - один голос. По кожному питанню порядку денного акцiонер голосує своїм бюлетенем, шляхом вiдображення в бюлетенi категорiї: "за", "проти" або "утримався". Лiчильна комiсiя результати голосування (пiдрахунки голосiв) по кожному з питань порядку денного вiдображає в протоколi пiдсумкiв голосування та в протоколi загальних зборiв.   2. За першим  питанням порядку денного:   2.1.Заслухали пропозицiю акцiонерiв Товариства обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку результатiв голосування по питаннях порядку денного загальних зборiв у складi - Марiнчак Л.I. (голова комiсiї), Капшук А.Ф. та Сурiна Л.В. (члени комiсiї). Члени лiчильної комiсiї не є посадовими особами товариства. 2.2. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:   "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Обрали лiчильну комiсiю у складi Марiнчак Л.I. (голова комiсiї), Капшук А.Ф. та Сурiна Л.В. (члени комiсiї).              3. За другим питанням порядку денного:   3.1.Заслухали пропозицiю акцiонерiв Товариства обрати секретарем Зборiв - Сiмороз А.В. 3.2. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:   "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих Рiшення прийнято: Обрали секретарем Зборiв - Сiмороз А.В.   4. За третiм питанням порядку денного:   4.1.Заслухали пропозицiю акцiонерiв Товариства обрати головою Зборiв - Супрунова В.О., 4.2. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:        "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Обрали головою Зборiв - Супрунова В.О.   5. За четвертим питанням порядку денного:   5.1. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 5.2. Заслухали Звiт Директор ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" Дибкалюка С.В. про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. 5.3. В результатi обговорення Звiту Директора надiйшла пропозицiя - затвердити звiт. 5.4. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування: "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк затверджено.    6. За п'ятим питанням порядку денного:   6.1. Звiт Наглядової Ради Товариства за пiдсумками 2017 рiку та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 6.2. Слухали виступ члена Наглядової Ради Конощук О.П. 6.3. В результатi обговорення звiту Наглядової Ради надiйшла пропозицiя - затвердити звiт. 6.4. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:     "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Звiт Наглядової Ради Товариства за пiдсумками 2017 року затверджено.   7. За шостим питанням порядку денного:   7.1. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками 2017 рiку та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 7.2. Слухали виступ члена Ревiзiйної комiсiї Бованенко О.В. 7.3. В результатi обговорення звiту Ревiзiйної комiсiї надiйшла пропозицiя - затвердити звiт. 7.4. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:    "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками 2017 рiку затверджено.   8. За сьомим питанням порядку денного:   8.1. Затвердження рiчного звiту, фiнансових результатiв дiяльностi товариства та балансу товариства за 2017 рiк. 8.2. Пiд час обговореннi надiйшла пропозицiя - затвердити рiчний звiт, результати дiяльностi товариства та баланс товариства за 2017 рiк. 8.3.  Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:    "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Рiчний звiт, фiнансовi результати дiяльностi товариства та баланс товариства за 2017 рiк затверджено.   9. За восьмим питанням порядку денного:   9.1. Розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за пiдсумками 2017 року та плановий розподiл прибутку на 2018 рiк. 9.2. Слухали головного бухгалтера Сiмороз А.В. з iнформацiєю про розподiл прибутку за 2017 рiк. У зв'язку зi збитком станом на 31.12.2017 р. розподiлу прибутку не вiдбувалося. 9.3. В результатi обговорення iнформацiї надiйшла пропозицiя - затвердити покриття збитку Товариства за 2017 рiк та плановий розподiл прибутку на 2018 рiк. 9.4. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування:   "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Затвердити покриття збитку Товариства за пiдсумками 2017 року та плановий розподiл прибутку на 2018 рiк.   10. За дев'ятим питанням порядку денного:   10.1. Про внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 10.2. Слухали Директора, який запропонував внести змiни в Статут, у зв'язку з його приведенням до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", виклавши його в новiй редакцiї.   10.3. В результатi обговорення iнформацiї надiйшла пропозицiя - затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 10.4. Рiшення загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування: "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: Затвердили змiни до Статуту АТ, шляхом викладення його у новiй редакцiї, та уповноважили керiвника виконавчого органу Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту i здiйснити всi необхiднi дiї для його державної реєстрацiї.     11. За десятим питанням порядку денного:     11.1. Про приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статуту Товариства та затвердження нових редакцiй: положення про Наглядову раду Товариства, положення про Загальнi збори Товариства, положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 11.2. Слухали Голову зборiв з iнформацiєю про необхiднiсть затвердження Внутрiшнiх положень - положення про Наглядову раду Товариства, положення про Загальнi збори, положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у зв'язку з затвердження нової редакцiї Статуту акцiонерного товариства. 11.3. В результатi обговорення iнформацiї надiйшла пропозицiя затвердити запропонованi Внутрiшнi положення. 11.4. Рiшення з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Результати голосування: "за" - 1 562 416 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах  та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, "утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення прийнято: затвердити Внутрiшнi положення - положення про Наглядову раду Товариства, положення про Загальнi збори, Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства.   Порядок денний на цьому вичерпаний. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" завершенi.     Голова Загальних зборiв     ________________________ В.О.Супрунов     Секретар Загальних зборiв ________________________ А.В.Сiмороз     Директор                               ________________________ С.В.Дибкалюк

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
		Так	Ні
Федоровський В.Ю	Голова наглядової ради	X
Опис:	д/н
Ковтун В.В	Член наглядової ради	X
Опис:
Конощук О.П	Секретар наглядової ради	X
Опис:

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства			X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

 Про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладається з ним.

 Про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА". 

Затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень з питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА". 

Затвердження повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв.

Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА", якi вiдбудуться 20.04.2018 р.

Затвердження форми бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА", якi вiдбудуться 20.04.2018 р.. 

 Про звiт директора та головного бухгалтера, ревiзiйної комiсiї.

Призначення особи уповноваженої вiдкрити черговi загальнi збори акцiонерiв.

Призначення реєстрацiйної та тимчасової лiчильної комiсiї чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)	д

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	4.1.      До виключної компетенцiї Директора належить:   - здiйснення виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради Товариства.   - вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом та цим Положенням.   - складання  рiчних звiтiв про результати господарської дiяльностi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства.   - попереднiй розгляд всiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв Товариства, пiдготовка у зв'язку з цим необхiдних матерiалiв.   - розгляд питань щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.   - визначення напрямкiв дiяльностi Товариства.   - прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом.   - прийняття рiшення  щодо  вчинення правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму до 10% (десять) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.    - прийняття рiшення щодо необхiдностi вчинення правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму вiд 10% до 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та подає його на погодження Наглядовiй радi Товариства.   - призначення уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.   - пiдготовка пропозицiй щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.    - прийняття рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, i деривативiв iнших юридичних осiб та подання в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства.   - розробка та подання на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства  внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.   - укладення договору з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв.   - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до Статуту Товариства та законодавства.   4.2.      Директор має право без доручення (довiреностi) дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства.   4.3.      Iншi працiвники Товариства мають право представляти Товариство лише на пiдставi довiреностi, виданої Директором.   4.4.      Директор керує роботою Товариства та має право:   - без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства та Положенням про Правлiння;   - представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;   - видавати вiд iменi Товариства довiреностi;   - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства;   - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;   - встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;   - пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;   - пiдписувати Колективний договiр;   - скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;   - приймати участь в Загальних зборах;   - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;   - заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;   - розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Виконавчий орган;   - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;   - виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;   - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Опис	д/н

 

Примітки

д/н

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган			X
Інше (зазначити)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ДП "IСТЕХ"	25267572	50,0573
2	Федоровський Вiктор Юрiйович		28,455

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 898 000	0	д/н

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У вiдповiдностi до Статуту, посадовими особами органiв Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї.

 

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голова наглядової ради та секретар обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.

Членом наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може  бути одночасно Директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.

До складу Наглядової ради можуть обиратися акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.

Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути змiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради. Вимоги до такого повiдомлення встановлюються законом. Товариство пiсля  отримання повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера розмiщує його на власному веб-сайтi.

 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор.

Директор обирається Наглядовою радою простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, термiном на 3 роки.

У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою.

Повноваження директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

Пiдставами для припинення повноважень можуть бути згода сторiн; закiнчення строку дiї контракту; переведення директора за його згодою на iнше пiдприємство, установу, органiзацiю, або перехiд на виборну посаду; iншi пiдстави, передбаченi законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором.

 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю.

Ревiзiйна комiсiя обирається у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу ревiзiйної комiсiї входить голова ревiзiйної комiсiї, секретар та член ревiзiйної комiсiї.

Члени ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування. Голова ревiзiйної комiсiї та секретар обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.

Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: члени наглядової ради; Директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства.

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

- затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою;

- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв згiдно зi Статутом Товариства та у випадках, встановлених Законом;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;

- обрання та припинення повноважень Директора;

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

- призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

- розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;

- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборi та мають право на участь у загальних зборах;

- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору,  що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону;

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом або законодавством України.

 

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на  них,  вiдкриває  Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його  повноваження  здiйснює  один  iз  членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду.

 

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

До компетенцiї Директора належить:

- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;

- розробляє та подає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;

- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства; 

- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну. iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;

- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;

- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;

- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання наглядовi радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної дiяльностi з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;

- вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та цього Статуту.

Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства.

Директор  без довiреностi дiє вiд iменi Товариства згiдно з цим Статутом та чинним законодавством, в тому числi:

- вчиняє правочини вiд iменi Товариства;

- веде вiд iменi Товариства листування;

- має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства;

- має право видавати довiреностi на здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства;

- вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства;

- пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу;

- видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;

- представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями.

 

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

 

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненостi

щодо Звiту про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"

за 2018 рiк. 

         

АДРЕСАТ

 

Звiт незалежного аудитора з надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА              "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"  адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" (далi - Товариство).

 

 ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

 

Повна назва товариства      ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"

Код за ЄДРПОУ       03058715

Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53

 

Номер та дата державної реєстрацiї          № 1 074 120 0000 005417

Дата державної реєстрацiї: 18.04.1996 р.;

Дата запису: 01.03.2005 р.

Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя в  м. Києвi

КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ

 

 Ми здiйснили виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА              "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" за 2018 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.

 Звiт про корпоративне управлiння - документ який включає в себе iнформацiю про проведення загальних зборiв акцiонерiв персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу, iнформацiю про проведенi засiдання та опис прийнятих рiшень, опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю, перелiк осiб, якi є власниками значного пакета акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА                "РЕМ  ПОБУТ ТЕХНIКА", iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах товариства, порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства, повноваження посадових осiб товариства.

          Звiт про корпоративне управлiння включається до складу рiчної iнформацiї про емiтента  вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV iз змiнами та доповненнями у складi Рiчного звiту керiвництва та повинен мiстити iнформацiю, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

          Предметом перевiрки були данi Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"  щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-9 даного звiту з метою оцiнювання незалежним аудитором за допомогою визначених вiдповiдних критерiїв предмета перевiрки достатнього рiвня впевненостi щодо цього предмета перевiрки, iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною аудитором iнформацiєю.

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ

 

Критерiї, за якими перевiряється данi Звiту про корпоративне управлiння, мiстяться у  п. 63 Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955 та полягають у пiдтвердженнi достовiрнiсть iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи складений вiн на пiдставi даних Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння товариства.

Рiчний звiт керiвництва готується вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

 Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до чинного законодавства України та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень та помилок.

 

 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

 

          Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

        Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у наданiй товариством iнформацiї суттєвих невiдповiдностей критерiям перевiрки; аудиторських доказiв щодо того, чи складений Звiт з корпоративного управлiння мiстить iнформацiю, що не суперечить даним Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння, а також  дотримання нормативних вимог щодо дiяльностi акцiонерного товариства.

         Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження, запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв.

        Оскiльки метою  перелiчених  вище процедур є надання впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння, даний звiт з надання впевненостi обмежується тiльки висновком щодо Звiту з корпоративного управлiння  та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.

        Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висновку.

.              ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

      На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" за 2018 рiк складений на пiдставi даних Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА" за вiдповiдний перiод i мiстить iнформацiю, що не суперечить одна однiй, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955.

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

 

Повна назва пiдприємства  Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ       31058616

Юридична адреса     03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi   № 4712 вiд 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Сертифiкат аудитора           Прокопчук Костянтин Юрiйович сертифiкат  серiя А № 005483 вiд 22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2023 р.

                 

 

                  ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

 

- дата та номер договору на проведення завдання          № 04-30 вiд 01 березня 2019 р.

- дата початку та дата закiнчення проведення завдання            20.03.2019 р. - 29.03.2019 р.

 

 

                  Дата аудиторського звiту - 29 березня 2019 року      

                           

 

              Директор

ПП "IНФОРМАУДИТ"                                                      К.Ю. Прокопчук  

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ДП "IСТТЕХ"	25267572	05040, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Глибочицька 53	950 087	50,0573	950 087	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фiзична особа			540 080	28,455	540 080	0
Усього			1 490 167	78,5125	1 490 167	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.01.1999	9/10/1/99	Державна комiсiя з цiнних паперiвта фондового ринку в м.Києвi таКиївськiй обл.	UA1002891000		Бездокументарні іменні	0,25	1 898 000	474 500	100
Опис	заяви та намiри щодо подання заяв для допуску на бiржi вiдсутнi.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	669	556	0	0	669	556
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	51	40	0	0	51	40
транспортні засоби	616	514	0	0	616	514
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2	2	0	0	2	2
2. Невиробничого призначення:	1	1	0	0	1	1
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	1	1	0	0	1	1
Усього	670	557	0	0	670	557
Опис	Первiсна вартiсть основних засобiв на   31.12 2018 року становить: машини та обладнання 215тис. грн., транспортнi засоби 898 тис. грн.,прилади та iнвантарь  191тис.грн.,iншi основнi засоби 1тис. грн.,малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 99тис. грн., На протязi 2018 р.на пiдприємство основних засобiв надiйшло на суму 14тис.грн.,. Знос основних засобiв на кiнець 2018 року  становить: машини та обладнання - 81,86%, транспортнi засоби-42,76%,  iнструменти та прилади на  -99,48% .

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		783	862
Статутний капітал (тис.грн)		474	474
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		474	474
Опис	Iнформацiя розкрита в пимiтках до фiнансової звiтностi.
Висновок	Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	01013, Україна, Голосiївський р-н р-н, мiсто, вул. Промислова,буд.1,адмiн.корпус"А" , м.Київi
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №520609
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комисiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.04.2010
Міжміський код та телефон	044 3901607
Факс	044 3901908
Вид діяльності	Юридична особа яка здiйнює професiйну дiяльнiсть
Опис	д/н

 

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "РЕМ ПОБУТ ТЕХНIКА"	за ЄДРПОУ	03058715
Територія	м.Київ, Шевченкiвський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників: 32

Адреса, телефон: 04050 м.Київ, вул. Глибочицька ,53, 0444286515

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

			Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи	1000	150		154
первісна вартість	1001	170		175
накопичена амортизація	1002	( 20 )		( 21 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42		72
Основні засоби	1010	670		557
первісна вартість	1011	1 390		1 404
знос	1012	( 720 )		( 847 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0		0
первісна вартість	1016	0		0
знос	1017	( 0 )		( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0		0
первісна вартість	1021	0		0
накопичена амортизація	1022	( 0 )		( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0		0
інші фінансові інвестиції	1035	0		0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0		0
Відстрочені податкові активи	1045	0		0
Гудвіл	1050	0		0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0		0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0		0
Інші необоротні активи	1090	0		0
Усього за розділом I	1095	862		783
II. Оборотні активи
Запаси	1100	1		1
Виробничі запаси	1101	0		0
Незавершене виробництво	1102	0		0
Готова продукція	1103	0		0
Товари	1104	0		0
Поточні біологічні активи	1110	0		0
Депозити перестрахування	1115	0		0
Векселі одержані	1120	0		0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	419		59
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами	1130	0		0
з бюджетом	1135	2		0
у тому числі з податку на прибуток	1136	2		0
з нарахованих доходів	1140	0		0
із внутрішніх розрахунків	1145	0		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21 514		17 973
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	172		275
Готівка	1166	0		0
Рахунки в банках	1167	172		275
Витрати майбутніх періодів	1170	0		0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0		0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань	1181	0		0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0		0
резервах незароблених премій	1183	0		0
інших страхових резервах	1184	0		0
Інші оборотні активи	1190	0		0
Усього за розділом II	1195	22 108		18 308
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		0
Баланс	1300	22 970		19 091

 

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	474	474
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	944	944
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	20	20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 829	16 386
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	21 267	17 824
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	173	156
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	171	154
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	173	156
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	679	215
розрахунками з бюджетом	1620	174	193
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	9	12
розрахунками з оплати праці	1630	96	112
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	572	579
Усього за розділом IІІ	1695	1 530	1 111
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	22 970	19 091

Примітки: д/н

 

Керівник                                           Дибкалюк С.В.

 

Головний бухгалтер                        Сiмороз А.В.